Documents complémentaires Livret Cashbee

La réglementation française nous impose de collecter des informations sur l'origine de votre épargne dans certains cas prévus par la règlementation bancaire.

Cas spécifiques

Si le solde de votre Livret Cashbee est égal ou supérieur à 30 000 euros, un simple mail déclaratif suffira :

Bonjour,
J'ai bien pris note de votre demande de certification de provenance des fonds. Je vous confirme que les fonds versés sur mon compte My Money Bank via l'application Cashbee proviennent de [mon épargne, une prime professionnelle, la vente d'un bien, un héritage, d'autres bénéfices financiers...].

En revanche, s'il est égal ou supérieur à  75 000 euros, nous aurons besoin d'une copie d'un document justifiant de la provenance de ces fonds :

  • Extrait de relevé bancaire de votre compte courant récent (avec un solde supérieur au montant déposé),
  • Relevé annuel de votre compte sur livret,
  • Attestation de vente d'un bien immobilier (avec prix),
  • Attestation d'héritage, 
  • Preuve de donation, 
  • Vente d'actifs mobiliers,
  • Bulletin de salaire, 
  • Acte notarié...
Important : le virement pourra créditer le Livret Cashbee le jour ouvré suivant la validation du document.

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